成功案例

外匯投資詐騙案

案件背景：客戶 W 先生（紐約）通過社交媒體接觸到一個聲稱有「內部消息」的外匯交易平台，先後投入約 15 萬美元。平台初期允許小額出金，後以「系統升級」「需要繳納保證金」等理由拒絕出金。

處理結果：我們協助客戶梳理資金流向，發現資金最終流向多個離岸賬戶。通過與執法機構協調，成功凍結部分資金，並協助客戶向相關監管機構舉報。最終協助客戶追回約 8 萬美元。

時間：2023 年 3 月 - 2024 年 8 月

虛擬貨幣投資詐騙案

案件背景：客戶 L 女士（洛杉磯）通過微信群組接觸到一個「加密貨幣量化交易」平台，平台承諾月收益 20-30%。L 女士投入約 25 萬美元後，平台突然關閉，聯繫人失聯。

處理結果：我們通過區塊鏈追蹤技術，追蹤到部分資金流向。協助客戶整理證據，向 FBI 和 SEC 舉報。同時協助客戶在中國相關部門報案，最終協助追回約 12 萬美元。

時間：2023 年 7 月 - 2024 年 11 月

EB1 傑出人才移民案

案件背景：客戶 C 先生（德州）為某科技公司高級工程師，希望通過 EB1 途徑獲得綠卡。客戶在專業領域有一定成就，但不確定是否符合 EB1 標準。

處理結果：我們協助客戶整理和強化申請材料，突出其在專業領域的傑出貢獻。成功為客戶獲得 EB1 批准，整個流程約 8 個月，無需排期。

時間：2023 年 9 月 - 2024 年 5 月

經濟犯罪辯護案

案件背景：客戶 Z 先生（舊金山）因涉嫌參與跨境資金轉移被聯邦檢察官起訴。客戶聲稱其僅為中間人，對資金來源並不知情。

處理結果：我們通過詳細的證據分析和辯護策略，成功說服檢方降低指控。最終客戶與檢方達成認罪協議，避免了重罪判決，獲得較輕的處罰。

時間：2023 年 11 月 - 2024 年 9 月

跨境離婚財產分割案

案件背景：客戶 H 女士（芝加哥）與配偶分居，雙方在美國和中國均有資產。配偶試圖隱匿部分資產，並要求 H 女士放棄部分權益。

處理結果：我們協助客戶進行資產調查，發現配偶隱匿的資產。通過跨境法律協調，成功為客戶爭取到公平的財產分割方案，保護了客戶的合法權益。

時間：2023 年 5 月 - 2024 年 3 月

身份盜用維權案

案件背景：客戶 M 先生（西雅圖）發現自己的照片被詐騙者盜用，在多個社交平台創建虛假賬號進行詐騙活動。多名受害者誤以為 M 先生是詐騙者，對其造成嚴重困擾。

處理結果：我們協助客戶收集證據，向相關平台舉報並要求刪除虛假賬號。同時協助客戶發布澄清聲明，並對部分惡意傳播者提起法律訴訟。最終成功清除大部分虛假賬號，並獲得部分賠償。

時間：2024 年 1 月 - 2024 年 10 月